GẠCH MEN THANH THANH TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

    Ngày 26 tháng 4 năm 2018, lúc 8h30’ tại Hội trường Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh, Đường số 1, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, P. An Bình, T. Đồng Nai diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh.

                     Ông Nguyễn Ngọc Bền, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty VLXD số 1- CTCP (FICO) phát biểu tại Đại hội

    Thành phần tham dự về đại biểu khách mời có Ông Nguyễn Ngọc Bền, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty VLXD số1 – CTCP (FICO); Ban lãnh đạo của Gạch Men Thanh Thanh có Ông Phạm Thành Tuân, Chủ tịch HĐQT; ÔngcTrần Hưng Lương, TV. HĐQT – Tổng giám đốc; Ông Lã Thái Hiệp, TV. HĐQT; Ông Nguyễn Xuân Thắng, TV. HĐQT; Bà Võ Thị Thu Thủy, TV. HĐQT - Kế toán trưởng và có mặt 137 cổ đông/người ủy quyền, đại điện cho: 4.663.388 CP, bằng: 77,82 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (5.992.348 cổ phần). Với tỉ lệ cổ phần tham dự Đại hội như trên, phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh tuân thủ quy định của Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đoàn chủ tọa của Đại Hội

    Tại Đại hội ông Nguyễn Thừa Vũ, thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố tỷ lệ cổ đông tham gia Đại hội với kết quả như sau: số cổ đông có mặt là: 137 cổ đông/người ủy quyền, đại điện cho: 77,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty(5.992.348 cổ phần). Căn cứ Điều lệ Công ty, với tỷ lệ: 77,82 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên năm của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh đã hợp pháp, hợp lệ phép tiến hành.

Ông Nguyễn Thừa Vũ, thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố tỷ lệ cổ đông tham gia Đại hội

    Thay mặt Ban tổ chức, Ông Đặng Đình Thống tiến hành thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và Bầu Chủ tọa, Thư ký Đại hội.

    Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty đã thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018; Báo cáo kết quả SXKD năm 2017, Kế hoạch SXKD năm 2018 của Ban Điều hành Công ty; Bá cáo giám sát của Ban kiểm soát năm 2017; Báo cáo tóm tắt tài chính năm 2017 được kiểm toán; Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận năm 2017 và trích lập các quỹ; Tờ trình của HĐQT về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2018; Tờ trình của HĐQT về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mua bán doanh nghiệp khác (M&A) và đầu tư vào Công ty khác cùng ngành nghề; Tờ trình của HĐQT về việc cho Tổng Công ty VLXD số 1 – CTCP (FiCO) mua cổ phần Công ty CP Gạch men Thanh Thanh tăng tỷ lệ sở hữu của FiCO lên trên 51% vốn Điều lệ mà không cần thực hiện việc chào mua công khai; Tờ trình của HĐQT về việc phát hành tăng vốn Điều lệ của Công ty; Tờ trình của Ban kiểm soát, Về Phương án chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2018, Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2018; Tờ trình ủa HĐQT về Dự án đầu tư Nhà máy mới; Tờ trình của HĐQT về việc Ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh, gồm 09 Chương và 51 Điều.

    Đại hội lần này đã bầu bổ sung 2 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 gồm Ông Lê Nguyễn Quốc Trung và Ông Hoàng Văn Vững.

Các cổ đông bỏ phiếu bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022

    Phát biểu tại Đại hội với tư cách đại diện cho cổ đông lớn là Tổng Công ty VLXD Số 1 – CTCP, ông Ông Nguyễn Ngọc Bền, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP (FICO) tán thành các nội dung của Đại hội và ghi nhận nhưng nỗ lực và cố gắng của Ban Lãnh đạo công ty trong năm vừa qua, đồng thời định hướng các hoạt động của Thanh Thanh trong năm tới phù hợp với lợi ích của Công ty trong mái nhà chung FICO.

    Đại hội kết thúc thành công tốt đẹp vào lúc 12h00’ cùng ngày.

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN THANH THANH
Khu Công Nghiệp Biên Hòa I - Đồng Nai
Điện Thoại: 0251.3836066 - 0251.3836550
Fax: 0251.3836305
Email: info@thanhthanhceramic.com
Website: www.thanhthanhceramic.com